DOSSIER ARISTIDE :

Volet Max Buteau : transfert de fonds non justifié

Des sommes considérables transférées en un an

• · En examinant les comptes de la BPH liés au groupe Aristide, la CEA a été frappée par la fréquence des virements effectués par M. Max Buteau au compte de Trujillo & Sons, société américaine établie en Haïti. De mars 2003 à mars 2004, soit en une année, ces virements ont totalisé près de 4 millions de dollars des Etats-Unis, plus précisément : $3,881,452.25. Ils ont été effectués en faveur du compte 30-266 de Trujillo & Sons à partir de deux comptes bancaires de M. Buteau à la BPH :
  • · le compte numéro 30-381 et
  • · le compte numéro 30-414.

Tableau chronologique et synoptique des virements

Auditions de M. Max Buteau

• · Afin de faire la lumière sur ces transactions, la CEA a entendu MM Georges Antoine et Max Buteau. La Commission a essayé de vérifier si ce der­nier entretient effectivement des relations d’affaires avec Trujillo & Sons.

Première audition de M. Max Buteau

• · A la première audition, M. Max Buteau, parlant de ses relations commer­ciales avec Trujillo & Sons, affirma :

o « Ils sont des amis et m’ont donné l’opportunité de vendre pour eux avec Georges Antoine. » « Lucas me donnait un prix qui me permettait de revendre. » « J’ai commencé avec eux à la Scotia. »

• · Il soutient en même temps :

o « J’ai l’argent de mon compte que je transférais à la Global Spectrum pour Trujillo. »

• · Pour M. Max Buteau, Global Spectrum

o « C’est cette société dont se servait Trujillo. »

Seconde audition de M. Max Buteau

• · A la seconde audition, Max Buteau fait intervenir un nouvel élé­ment. Il transfère de l’argent à Global Spectrum ou paie à Trujillo & Sons, dit-il.

o « Quand j’ai fini de collecter tout l’argent, je transite à Global Spectrum, qui transfère à Trujillo ; ou on paie à Trujillo directement par l’intermédiaire de la BPH. »

• · Enfin, M. Buteau admit qu’il n’avait pas de patente et qu’il n’était pas im­por­tateur. Il n’a pas pu expliquer pourquoi il « payait » directement à Trujillo & Sons, n’étant pas en relation d’affaires avec cette société.

Max Buteau n’est pas un client de Trujillo & Sons

• · En effet, la CEA a demandé à l’entreprise Trujillo & Sons de lui com­mu­ni­quer la liste des achats effectués auprès d’elle par un certain nom­bre de personnes et de « sociétés » haïtiennes, dont M. Max Buteau. La firme a trans­mis des documents par l’entremise de son avocat, M^e Guerdy Lis­sage. Max Bu­teau ne fi­gu­re pas sur la liste des clients de Trujillo & Sons.
• · En d’autres termes, près de 4 millions de dollars US ont été transférés de deux comptes de Max Buteau au compte de Trujillo & Sons sans con­tre­partie.

Ces comptes méritent d’être exa­minés

• · La nature de ces comptes mérite d’être examinée et M. Buteau de­vrait s’expliquer sur la provenance ainsi que sur la destination finale de ces fonds. Les dirigeants de Trujillo & Sons auraient, de leur côté, des expli­ca­tions à donner.

Pièces versées au dossier

o Lettre de la CEA à Trujillo & Sons (voir Annexe 2)

o Lettre de M^e Guerdy Lissade et dossier Trujillo & Sons (voir Annexe 2)

o Procès-verbaux d’audition de M. Max Buteau et Georges Antoine (voir Annexe 1)

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