Volet Max Buteau : transfert de fonds non justifié
Des sommes considérables transférées en un an
- · En examinant les comptes de la BPH liés au groupe Aristide, la CEA a été frappée par la fréquence des virements effectués par M. Max Buteau au compte de Trujillo & Sons, société américaine établie en Haïti. De mars 2003 à mars 2004, soit en une année, ces virements ont totalisé près de 4 millions de dollars des Etats-Unis, plus précisément : $3,881,452.25. Ils ont été effectués en faveur du compte 30-266 de Trujillo & Sons à partir de deux comptes bancaires de M. Buteau à la BPH :
- · le compte numéro 30-381 et
- · le compte numéro 30-414.
Tableau chronologique et synoptique des virements
Tableau chronologique et synoptique des virements | |||
Ordre chronologique | Date | Numéro de compte | Montant |
1 | 12/03/2003 | 30-381 | $350,000.00 |
2 | 19/03/2003 | 30-381 | $80,000.00 |
3 | 21/03/2003 | 30-381 | $227,933.50 |
4 | 24/04/2003 | 30-381 | $237,000.00 |
5 | 05/05/2003 | 30-381 | $145,000.00 |
6 | 08/05/2003 | 30-381 | $200,000.00 |
7 | 09/05/2003 | 30-381 | $187,720.00 |
8 | 12/05/2003 | 30-381 | $7,735.00 |
9 | 02/07/2003 | 30-381 | $500,000.00 |
10 | 08/07/2003 | 30-381 | $150,000.00 |
11 | 11/07/2003 | 30-381 | $100,000.00 |
12 | 15/07/2003 | 30-381 | $56,063.75 |
13 | 22/09/2003 | 30-381 | $300,000.00 |
14 | 16/10/2003 | 30-414 | $130,000.00 |
15 | 04/12/2003 | 30-414 | $110,000.00 |
16 | 29/12/2003 | 30-414 | $54,650.00 |
17 | 30/12/2003 | 30-414 | $140,350.00 |
18 | 30/12/2003 | 30-414 | $30,000.00 |
19 | 31/12/2003 | 30-414 | $175,000.00 |
20 | 05/02/2004 | 30-414 | $300,000.00 |
21 | 11/02/2004 | 30-414 | $270,000.00 |
22 | 05/03/2004 | 30-414 | $130,000.00 |
TOTAL | $3,881,452.25 |
Auditions de M. Max Buteau
- · Afin de faire la lumière sur ces transactions, la CEA a entendu MM Georges Antoine et Max Buteau. La Commission a essayé de vérifier si ce dernier entretient effectivement des relations d’affaires avec Trujillo & Sons.
Première audition de M. Max Buteau
- · A la première audition, M. Max Buteau, parlant de ses relations commerciales avec Trujillo & Sons, affirma :
o « Ils sont des amis et m’ont donné l’opportunité de vendre pour eux avec Georges Antoine. » « Lucas me donnait un prix qui me permettait de revendre. » « J’ai commencé avec eux à la Scotia. »
- · Il soutient en même temps :
o « J’ai l’argent de mon compte que je transférais à la Global Spectrum pour Trujillo. »
- · Pour M. Max Buteau, Global Spectrum
o « C’est cette société dont se servait Trujillo. »
Seconde audition de M. Max Buteau
- · A la seconde audition, Max Buteau fait intervenir un nouvel élément. Il transfère de l’argent à Global Spectrum ou paie à Trujillo & Sons, dit-il.
o « Quand j’ai fini de collecter tout l’argent, je transite à Global Spectrum, qui transfère à Trujillo ; ou on paie à Trujillo directement par l’intermédiaire de la BPH. »
- · Enfin, M. Buteau admit qu’il n’avait pas de patente et qu’il n’était pas importateur. Il n’a pas pu expliquer pourquoi il « payait » directement à Trujillo & Sons, n’étant pas en relation d’affaires avec cette société.
Max Buteau n’est pas un client de Trujillo & Sons
- · En effet, la CEA a demandé à l’entreprise Trujillo & Sons de lui communiquer la liste des achats effectués auprès d’elle par un certain nombre de personnes et de « sociétés » haïtiennes, dont M. Max Buteau. La firme a transmis des documents par l’entremise de son avocat, Me Guerdy Lissage. Max Buteau ne figure pas sur la liste des clients de Trujillo & Sons.
- · En d’autres termes, près de 4 millions de dollars US ont été transférés de deux comptes de Max Buteau au compte de Trujillo & Sons sans contrepartie.
Ces comptes méritent d’être examinés
- · La nature de ces comptes mérite d’être examinée et M. Buteau devrait s’expliquer sur la provenance ainsi que sur la destination finale de ces fonds. Les dirigeants de Trujillo & Sons auraient, de leur côté, des explications à donner.
Pièces versées au dossier
o Lettre de la CEA à Trujillo & Sons (voir Annexe 2)
o Lettre de Me Guerdy Lissade et dossier Trujillo & Sons (voir Annexe 2)
o Procès-verbaux d’audition de M. Max Buteau et Georges Antoine (voir Annexe 1)
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