Last week we were treated to the stage farce of Jean-Bertrand Aristide being called to the Parquet on charges created by his associates from the orphanage and cooperative societies. They were nothing more than an attempt, by Aristide, to justify his entry into a public relations campaign against the Martelly/Lamothe team.
We saw a mob, financed with Aristide’s stolen dollars, carrying signs promoting Aristide. We saw a game in which Ti-Sony went to demand political asylum at the American embassy, even though everyone knows the embassy has no right to provide this. This right exists with Central and South American embassies. We saw Ti-Sony ask for PNH protection.
Then we saw the great Aristide say he still loved Ti-Sony, since this guy was his son and must be forgiven.
Come on guys!!
The entire game was created by Aristide, Ti-Sony and some others who sat around a table at Tabarre, before and after the event, laughing at the rest of us.
And the humiliation, created by the Comissioner of Government actually visiting Aristide – at Tabarre – rather than insisting on Aristide’s appearance in court, was a great loss of face for the government.
Well now, the following information provides a real and substantial basis upon which the Martelly/Lamothe can and should- perhaps MUST call Aristide to Justice. This will stop the cycle of impunity once and for all, otherwise Aristide will use his criminally gained $1,500,000,000 plus interest to swamp the Martelly/Lamothe team.
File a real action and then name some Special Prosectors to handle the government action. To do otherwise leaves amateurs up against real people like Camille Leblanc, who will eat them for breakfast.
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AND HERE ARE SOME FACTS IN SUPPORT OF A MAJOR CRIMINAL ACTION AGAINST ARISTIDE
Chèques émis à l’ordre de la BPH
Ø Chèques du secteur public émis à l’ordre de la Banque Populaire Haïtienne pour des montants équivalents ou supérieurs à US$100,000.- et à Gdes 3,500,000.-
Plusieurs millions détournés vers des comptes privés
19 millions de dollars US et près de cent 24 millions de gourdes
- · Ces chèques émis à l’ordre de la BPH, dont les originaux se trouvent à la BRH, sont tirés d’une liste indicative préalablement soumise par l’UCREF à la CEA (tableaux no. 1 et 2), et totalisent un montant global d’environ Dix Neuf Millions Deux Cent Cinquante Neuf Mille Sept Cent Soixante Quinze dollars américains et 85/100 (US$19,259,775.85) et Cent Vingt Trois Millions Huit Cent Soixante et Un Mille Quatre Cent Quatre Vingt gourdes (Gdes123,861,480).
- · Les valeurs utilisées ont servi à alimenter différents comptes privés liés au Secrétariat Privé du Président Aristide domiciliés à la BPH (tableaux no 3 et 4) et gérés essentiellement par l’ex-Directrice Générale de la BPH, Madame Rodnée Deschineau. D’autres chèques de moindre importance également émis à l’ordre de la BPH ont alimenté les mêmes comptes privés ci-dessous identifiés.
Transferts sur l’étranger, constructions, achats de terrains …
- · L’examen complet des états de compte bancaires des différents partenaires identifiés a permis de constater que l’utilisation des avoirs concernés par ces transactions a donné lieu à des transferts importants sur l’étranger, à des dépenses diverses finançant essentiellement des constructions, achats de terrains et autres intéressant la Fondation Aristide pour la Démocratie, une Université Professionnelle et Technique, la Fanmi Se La Vi, Fanmi Lavalas, à des virements internes fréquents de compte à compte, à des ouvertures de dépôts à terme (DAT), et à des tirages importants en espèces (gourdes et dollars U.S.). Quelques instructions manuscrites transmises par l’ex- Directrice Générale de la BPH pour les différents versements à partir de juillet 2002 ont facilité une reconstitution des montants cash versés s’élevant à US$3,905,291.- et Gdes16,147,133.- (tableaux no. 5 et 6) de juillet 2002 à février 2004.
Tableau no. 1
Chèques du secteur public, de montants équivalents ou supérieurs à US$100,000.- émis à l’ordre de la Banque Populaire Haïtienne et servant à alimenter des comptes privés du groupe Aristide.
No. de compte | Nom du compte | Date mouvement | No. du chèque | Montant US dollars |
163506793 | APN | 12 juin 01 | 231 | 255,000.00 |
163506793 | APN | 13 sep.. 01 | 283 | 102,000.00 |
163506793 | APN | 21 sep. 01 | 258 | 214,000.00 |
163506793 | APN | 10 oct. 01 | 264 | 102,000.00 |
163506793 | APN | 25 oct. 01 | 278 | 102,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 26 sep. 01 | 22 | 200,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 24 oct. 01 | 28 | 200,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 31 oct. 01 | 31 | 100,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 04 déc. 01 | 34 | 200,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 20 déc. 01 | 40 | 200,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 20 déc. 01 | 51 | 115,000.00 |
163506793 | APN | 23 jan. 02 | 293 | 278,000.00 |
163506793 | APN | 08 mar. 02 | 305 | 270,000.00 |
163503793 | APN | 22 mai 02 | 316 | 237,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 04 jan. 02 | 56 | 150,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 07 jan. 02 | 58 | 250,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 07 jan.02 | 57 | 325,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 08 jan. 02 | 57 | 325,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 18 fév. 02 | 65 | 200,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 18 fév. 02 | 66 | 300,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 18 fév. 02 | 67 | 300,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 26 fév. 02 | 69 | 562,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 08 mar. 02 | 71 | 200,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 04 avr. 02 | 76 | 100,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 11 avr. 02 | 80 | 300,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 11 avr. 02 | 79 | 100,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 22 mai 02 | 46 | 645,465.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 22 mai 02 | 81 | 100,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 22 mai 02 | 82 | 200,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 13 juin 02 | 85 | 100,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 13 juin 02 | 86 | 300,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 11 juil. 02 | 90 | 100,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 11 juil. 02 | 92 | 500,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 11 juil. 02 | 91 | 300,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 16 juil. 02 | 93 | 645,465.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 16 juil. 02 | 94 | 600,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 23 août 02 | 102 | 562,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 23 août 02 | 101 | 300,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 16 sep. 02 | 103 | 600,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 30 sep. 02 | 104 | 700,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 23 oct. 02 | 49 | 100,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 19 nov. 02 | 106 | 500,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 02 déc. 02 | 128 | 700,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 02 déc. 02 | 107 | 500,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 02 déc. 02 | 129 | 572,876.00 |
163506793 | APN | 27 fév. 03 | 370 | 110,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 13 fév. 03 | 121 | 200,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 13 fév. 03 | 122 | 250,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 20 mar. 03 | 130 | 150,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 15 avr. 03 | 112 | 230,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 16 avr. 03 | 113 | 180,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 10 juin 03 | 139 | 300,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 10 juin 03 | 138 | 130,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 14 juil. 03 | 141 | 250,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 17 juil. 03 | 143 | 175,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 05 août 03 | 147 | 175,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 05 août 03 | 146 | 125,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 07 août 03 | 149 | 500,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 07 août 03 | 148 | 200,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 11 août 03 | 150 | 550,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 05 sep. 03 | 151 | 800,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 09 sep. 03 | 152 | 446,969.85 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 10 sep. 03 | 153 | 365,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 10 sep. 03 | 154 | 135,000.00 |
111011030 | Secrét. Privé. Prés. | 21 oct. 03 | 156 | 275,000.00 |
o TOTAL 19,259,775.85
Tableau no. 2
Chèques du secteur public, de montants équivalents ou supérieurs à Gdes3,500,000.- émis à l’ordre de la Banque Populaire Haïtienne et servant à alimenter des comptes privés du groupe Aristide.
No. de compte | Nom du compte | Date mouvement | No. du chèque | Montant Gourdes |
111210011 | Adm. Palais Natl. | 08 fév. 01 | 14258 | 9,000,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 13 juin 02 | 304 | 5,000,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 11 juil. 02 | 363 | 3,500,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 23 août 02 | 397 | 4,500,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 23 août 02 | 394 | 3,500,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 16 sept. O2 | 210 | 8,500,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 23 oct. 02 | 223 | 7,600,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 19 nov. 02 | 228 | 8,500,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 19 mar. 03 | 550 | 6,000,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 14 avr. 03 | 571 | 6,000,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 14 avr. 03 | 572 | 4,500,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 14 avr. 03 | 573 | 3,500,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 10 juin 03 | 616 | 3,500,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 11 juil. 03 | 631 | 5,000,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 12 août 03 | 648 | 3,500,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 03 sep. 03 | 651 | 3,761,480.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 04 sep. 03 | 654 | 15,000,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 05 sep.03 | 655 | 10,000,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 11 sep. 03 | 658 | 4,300,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 19 oct. 03 | 673 | 3,700,000.00 |
111210987 | Secrét. Privé. Prés. | 10 nov. 03 | 680 | 5,000,000.00 |
o TOTAL GDES 123,861,480.00
Tableau no. 3
Relevé des comptes privés en Dollars U.S. du Groupe Aristide domiciliés à la Banque Populaire Haïtienne et les signataires autorisés.
No. du Compte | Nom du Compte | Signataires Autorisés | NIF |
30-338 | VJLS Computer Services et Acc. | Valcin, Marie Alice
Jean Louis, Sonia |
004-087-206-8
003-177-834-0 |
30-266 | Trujillo and Son Inc. | Trujillo, Lucas Jr.
Trujillo, Alberto |
|
30-344 | Global Spectrum S.A. | Lavelanet, Lesly | |
30-379 | SEPA’N Provisions Alimentaires | Sanon, Ricardo
Prosper, Gina Charles |
004-011-782-8
003-413-431-1 |
30-381 | Max Buteau | Buteau, Max | 003-325-368-2 |
30-138 | Fond Aristide pour la Démocratie | Flynn, Laura Morgan
Libérus, Myrlande |
Pass. 051681287
Pass. 87401992 |
30-414 | Max Buteau | Buteau, Max | 003-325-368-2 |
30-364 | St-Cyr Gérald | St-Cyr, Gérald | 003-525-623-2 |
30-394 | Quisqueya Store | Sanon, Ricardo | 004-011-782-8 |
30-401 | Fond Aristide / Magasin | Léon, Katiuska | 004-149-717-4 |
30-368 | COCSOBFO Soleil Brillant | Rodelin, Jean Lené
Guillaume, Derline |
|
30-339 | EFP Ingénierie | Cadet, Evelyne
Pierre, Frédéric |
004-069-631-6
004-069-633-7 |
30-398 | KDO S.A. | Sanon, Ricardo
Paul, Guy Venson Petit, Berthe G. |
004-011-782-8
006-628-247-9 003-298-869-5 |
Tableau no. 4
Relevé des comptes privés en Gourdes du Groupe Aristide domiciliés à la Banque Populaire Haïtienne et les signataires autorisés
No. du Compte | Nom du Compte | Signataire Autorisés | NIF |
600-1686 | Fondation Aristide pour la Démocratie | Toussaint, Hilaire | 003-253-685-7 |
600-1599 | VJLS Computer Services et Acc. | Valcin, Marie Alice
Jean-Louis, Sonia |
004-087-206-8
003-177-834-0 |
600-1699 | SOCOL S.A. | Jacques, Albert Charles
Daysy Ins Perez Cintra |
003-181-870-5
004-149-769-8 |
600-1701 | Fondation Aristide / Magasin | Léon, Katiuska | 004-149-717-4 |
600-1623 | COCSOBFO | Guillaume, Derline
Lene, Jean-Rodelin |
|
600-1671 | SEPA’N Provisions Alimentaires | Sanon, Ricardo
Prosper, Gina Charles |
004-011-782-8
003-413-431-1 |
600-1730 | Quisqueya Store | Sanon, Ricardo | 004-011-782-8 |
600-1199 | Fondation Aristide / Magasin | Libérus, Myrlande
Flynn, Laura Morgan |
|
600-1181 | Journal Diyite / Fondation Aristide | Toussaint, Hilaire
Robert, Esther Jean |
003-253-685-7
003-119-855-9 |
600-950 | Fanmi Lavalas | Chérestal, Jean-Marie
Sylvestre, Marie-Chimène Valbrun, Lévêque |
|
600-1497 | Fanmi Lavalas | Chérestal, Jean-Marie
Valbrun, Lynn |
|
600-1624 | Franklin Joseph Oliva
Franklin Abigail Denise |
Franklin, Joseph Oliva
Franklin, A. Denise Salvant |
003-079-296-6
003-173-888-2 |
600-1690 | SD Construction | Duplan, Shiller J.M.
Octave, Patrick |
001-116-915-6
003-420-051-4 |
Tableau no. 5
Relevé de quelques tirages en espèces US dollars faits sur BPH à partir des comptes liés au groupe Aristide
ANNÉE 2002 – 2003 – 2004 (US)
TIRAGES | 2002 | 2003 | 2004 | TOTAL |
Janvier | 135,000.00 | 135,000.00 | ||
Février | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
Mars | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Avril | 62,031.00 | 62,031.00 | ||
Mai | 0.00 | |||
Juin | 26,260.00 | 26,260.00 | ||
Juillet | 20,000.00 | 560,000.00 | 580,000.00 | |
Août | 532,000.00 | 532,000.00 | ||
Septembre | 1900,000.00 | 1,900,000.00 | ||
Octobre | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
Novembre | 300,000.00 | 20,000.00 | 320,000.00 | |
Décembre | 320,000.00 | 10,000.00 | 330,000.00 | |
TOTAL | 2,540,000.00 | 1,365,291.00 | 3,000.00 | 3,905,291.00 |
Tableau no. 6
Relevé de quelques tirages en espèces Gourdes faits sur BPH à partir des comptes liés au groupe Aristide
ANNÉE 2002 – 2003 – 2004 (US)
TIRAGES | 2002 | 2003 | 2004 | TOTAL |
Janvier | 233,333.00 | 233,333.00 | ||
Février | 500,000.00 | 478,800.00 | 978,800.00 | |
Mars | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
Avril | 590,000.00 | 590,000.00 | ||
Mai | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | ||
Juin | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
Juillet | 500,000.00 | 50,000.00 | 550,000.00 | |
Août | 0.00 | |||
Septembre | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
Octobre | 650,000.00 | 650,000.00 | ||
Novembre | 2,625,000.00 | 750,000.00 | 3,375,000.00 | |
Décembre | 20,000.00 | 3,350,000.00 | 3,370,000.00 | |
TOTAL | 4,645,000.00 | 10,790,000.00 | 712,133.00 | 16,147,133.00 |
Transferts sur l’étranger
- · Les transferts sur l’étranger, comme le révèle le tableau no. 7 ci-dessous, initiés à partir des comptes identifiés plus haut, ont été faits à travers un compte intitulé « Trujillo & Sons » domiciliés à la fois à la BPH et à Ocean Bank de Miami, dont les montants pour ce seul compte totalisent environ US$13,869,000.- (Treize Million Huit Cent Soixante-Neuf Mille Dollars U.S.) du 2 octobre 2001 au 5 mars 2004.
Tableau no. 7 Transferts sur l’étranger du Groupe Aristide de 2001 à 2004.
DATE | ACHETEUR | BÉNÉFICIAIRE | US$ MONTANT | |||
1er février | 2001 | Fanmi Lavalas / Comité 7 fév. | Ernst Ais | 50,000.00 | ||
2 février | 2001 | Comité 7 fév. | Ernst Ais | 100,000.00 | ||
8 février | 2001 | Comité 7 fév. | Ernst Ais | 200,000.00 | ||
23 février | 2001 | Ernst Ais | Comité 7 février | 31,648.43 | ||
21 mars | 2001 | Comité 7 fév./Lévêque Valbrun | Ernst Ais | 33,394.05 | ||
4 avril | 2001 | Comité 7 fév. | Ernst Ais | 23,250.00 | ||
2 octobre | 2001 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 370,000.00 | ||
9 octobre | 2001 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 329,000.00 | ||
19 octobre | 2001 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 1,390,000.00 | ||
15 novembre | 2001 | Lucas Trujillo | Trujillo & Sons Inc. | 605,000.00 | ||
20 novembre | 2001 | Trujillo & Sons | Trujillo & Sons Inc. | 650,000.00 | ||
6 décembre | 2001 | Lucas Trujillo Jr. | Trujillo & Sons Inc. | 1,380,000.00 | ||
10 janvier | 2002 | Lucas Trujillo Jr. | Trujillo & Sons Inc. | 115,000.00 | ||
24 janvier | 2002 | VJLS | Haffey Corp. | 1,710,450.00 | ||
28 janvier | 2002 | VJLS | Sam Ash Music Store | 476,173.39 | ||
6 février | 2002 | Kerly Blain | AMEROP | 70,000.00 | ||
22 février | 2002 | Trujillo & Sons | Trujillo & Sons Inc. | 460,000.00 | ||
5 mars | 2002 | SEPA’N | Trujillo & Sons Inc. | 90,000.00 | ||
3 avril | 2002 | SEPA’N | Trujillo & Sons Inc. | 200,000.00 | ||
10 avril | 2002 | SEPA’N | Trujillo & Sons Inc. | 75,000.00 | ||
17 avril | 2002 | Trujillo & Sons | Trujillo & Sons Inc. | 405,000.00 | ||
9 août | 2002 | Lucas Trujillo Jr. | Trujillo & Sons Inc. | 750,000.00 | ||
26 août | 2002 | VJLS | Columbia Title of Florida Inc. | 100,000.00 | ||
27 août | 2002 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 210,000.00 | ||
9 septembre | 2002 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 195,000.00 | ||
28 octobre | 2002 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 210,000.00 | ||
3 décembre | 2002 | VJLS | Maria Consuelo Lantigua | 131,129.03 | ||
5 décembre | 2002 | Trujillo & Sons | Trujillo & Sons Inc. | 200,000.00 | ||
12 décembre | 2002 | VJLS (Fritz Denis) | All Trading Co. | 171,250.00 | ||
12 décembre | 2002 | Tema S.A. | Bond Media International | 58,420.50 | ||
12 décembre | 2002 | Tema S.A. | Bond Media International | 18,700.10 | ||
13 mars | 2003 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 425,000.00 | ||
20 mars | 2003 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 225,000.00 | ||
24 mars | 2003 | Lucas Trujillo Jr. | Trujillo & Sons Inc. | 305,000.00 | ||
1er avril | 2003 | Tema S.A. | Jean Claude Berret | 50,000.00 | ||
25 avril | 2003 | Trujillo & Sons | Trujillo & Sons Inc. | 300,000.00 | ||
5 mai | 2003 | Lucas Trujillo Jr. |
Trujillo & Sons Inc. |
145,000.00 | ||
8 mai | 2003 | Lucas Trujillo Jr. | Trujillo & Sons Inc. | 200,000.00 | ||
13 mai |
2003 | Trujillo & Sons | Trujillo & Sons Inc. | 195,000.00 | ||
30 mai | 2003 | Lucas Trujillo Jr. | Trujillo & Sons Inc. | 260,000.00 | ||
16 juin | 2003 | Tema S.A. | Bond Media International | 50,000.00 | ||
18 juin | 2003 | Tema S.A. | Bond Media International | 20,000.00 | ||
20 juin | 2003 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 130,000.00 | ||
7 juillet | 2003 | Fred Béliard | Paterson Inc. | 100,000.00 | ||
11 juillet | 2003 | Lucas Trujillo Jr. | Trujillo & Sons Inc. | 740,000.00 | ||
23 juillet | 2003 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 170,000.00 | ||
2 septembre | 2003 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 470,000.00 | ||
8 septembre | 2003 | Fred Béliard | Fred Béliard | 80,000.00 | ||
12 septembre | 2003 | Fondation Aristide | Kingcoles | 66,000.00 | ||
24 septembre | 2003 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 525,000.00 | ||
29 septembre | 2003 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 100,000.00 | ||
30 septembre | 2003 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 135,000.00 | ||
1er octobre | 2003 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 330,000.00 | ||
21 octobre | 2003 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 120,000.00 | ||
21 octobre | 2003 | Direction Générale BPH | Patterson Inc. | 80,000.00 | ||
5 décembre | 2003 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 140,000.00 | ||
16 décembre | 2003 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 130,000.00 | ||
31 décembre | 2003 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 400,000.00 | ||
9 février | 2004 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 390,000.00 | ||
11 février | 2004 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 270,000.00 | ||
5 mars | 2004 | Trujillo & Sons Inc. | Trujillo & Sons Inc. | 130,000.00 | ||
TOTAL GÉNÉRAL US$ | 17,489,415.50 |
Le compte « Trujillo & Sons »
- · Le compte « Trujillo & Sons » a été ouvert à la BPH le 29 mars 1999 aux fins de recevoir des dépôts en US$ en provenance des petits importateurs haïtiens intéressés à acheter des provisions alimentaires du groupe Trujillo & Sons à Miami, montants devant être par la suite et au fur et à mesure transférés au compte correspondant de l’entreprise à Miami. A partir du mois d’octobre 2001, les dépôts sur le compte deviennent de plus en plus importants et fréquents, et sont alimentés essentiellement des fonds provenant des comptes cités plus haut, qui sont liés au Secrétariat Privé du Président Aristide et approvisionnés par des avoirs du secteur public.
- · Le total général de l’ensemble des transferts sur l’étranger initiés par les comptes identifiés s’est élevé à US$17, 489,415.50 (Dix Sept Millions Quatre Cent Quinze Mille Quatre Cent Quinze dollars U.S. et 50/100) de février 2001 à Mars 2004.
- · Pour ce qui concerne les comptes ci-dessus spécifiés, les soldes disponibles et bloqués totalisent environ Gdes 14,324,985.05 (Quatorze Millions Trois Cent Vingt Quatre Mille Neuf Cent Quatre Vingt Cinq Gourdes et 05/100) et US$200,235.49 (Deux Cent Mille Deux Cent Trente Cinq dollars US et 49/100) (Tableaux 8 et 9).
Tableau no. 8
Balances disponibles sur les comptes identifiés en Gourdes du Groupe Aristide et bloqués à la BPH au 14 janvier 2005.
NO. DE COMPTE | NOM DE COMPTE | BALANCES DISPONIBLES BLOQUÉES |
600-1623 | COCSOBFO | 158,531.91 |
600-1701 | Fond Aristide / Magasin | 144,100.29 |
600-1671 | SEPA’N Provisions Alimentaires | 134,876.48 |
600-1730 | Quisqueya Store | 5,687,719.63 |
600-1686 | Fond Aristide / Démocratie | 7,159,351.40 |
600-1699 | SOCOL S.A. | 335,777.15 |
43-218 | Faubert, Gustave | 268,134.28 |
600-1624 | Franklin, Joseph Oliva
Franklin, Abigail D.S. |
3,837.00 |
600-1199 | Fond Aristide / Magasin | 71,449.55 |
600-1181 | (Journal Diyite) Fond Aristide | 265,408.10 |
600-1655 | Faubert, Gustave | 0 |
600-844 | Aristide, Mildred | 95,799.26 |
600-1497 | Fanmi Lavalas | 0 |
600-950 | Fanmi Lavalas | 0 |
TOTAL Gdes | 14,324,985.05 |
Tableau no. 9
Balances disponibles sur les comptes identifiés en US$ du Groupe Aristide et bloqués à la BPH au 14 janvier 2005.
NO. DE COMPTE | NOM DE COMPTE | BALANCES DISPONIBLES BLOQUÉES |
30-398 | KDO S.A. | 10,803.09 |
30-379 | SEPA’N Provisions Alimentaires | 79,138.27 |
30-401 | Fond Aristide / Magasin | 606.18 |
30-394 | Quisqueya Store | 87,996.11 |
30-367 | Flaubert Gustave | 0 |
30-138 | Fondation Aristide pour la Démocratie | 40.52 |
30-350 | Franklin Joseph Oliva
Franklin Abigail D.S. |
2.50 |
30-160 | Fanmi Lavalas | 1,672.32 |
30-387 | Fond Aristide / Démocratie | 19,976.50 |
TOTAL US$ | 200,235.49 |
o Observations
o Les trois comptes non bloqués suivants #30-364 au nom de Gérald Saint-Cyr, #30-414 au nom de Max Buteau, et #30-339 au nom de EFP Ingénierie, alimentés exclusivement par les mêmes fonds préalablement identifiés, soulèvent des interrogations qui devraient élucidées.
o Les comptes gourdes et US$ au nom VJLS ont été substitués à ceux de Quisqueya Store à partir de novembre 2003.
- · On y retrouve également des DAT bloqués (tableau no. 10) totalisant respectivement Gdes 62,212,407.81 (Soixante Deux Millions Deux Cent Douze Mille Quatre Cent Sept Gourdes et 81/100) et US$146,929.15 (Cent Quarante Six Mille Neuf Cent Vingt Neuf Dollars US et 15/100) au 9 janvier 2005.
- · Malheureusement, il y a eu un DAT bloqué au nom de Quisqueya Store d’un montant de US$500,000.- pour lequel un juge des référés du tribunal civil de Port-au-Prince avait ordonné le décaissement en faveur du client vers la mi-avril 2004.
Tableau no. 10 Les DAT bloqués à la BPH pour le Groupe Aristide.
Montant en Gourdes | Nom du Compte | DAT no. |
1,622,570.52 | Fondation Aristide pour la Démocratie | 4004 |
3,023,604.05 | La Fanmi Se la Vi | 4305 |
1,239,083.40 | La Fanmi Se la Vi | 4325 |
519,154.36 | Fondation Aristide pour la Démocratie | 4351 |
11,626,665.14 | Université Professionnelle et Technique | 4403 |
11,626,665.17 | Université Professionnelle et Technique | 44046 |
8,138,666.26 | Fondation Aristide | 4416 |
11,626,665.17 | Université Professionnelle et Technique | 4429 |
5,813,332.52 | La Fanmi Se la Vi | 4434 |
6,976,001.22 | La Fanmi Se la Vi | 4439 |
Gdes 62,212,407.81
Montant en Dollars US | Nom du Compte | DAT no. |
52,707.74 | Fondation Aristide pour la Démocratie | 4362 |
83,445.60 | Fondation Aristide pour la Démocratie | 4366 |
10,775.81 | Joseph Oliva et Denise Salvant | 2910 |
US$ 146,929.15
- · Comme souligné plus haut, les comptes principaux ci-dessus identifiés ont servi également à faire l’acquisition de certains biens immobiliers et autres au bénéfice des intérêts privés, comme en témoigne la la lettre en date du 7 janvier 2002 adressée à Madame Deschineau ex-Directrice Générale de la BPH (voir Annexe 2).
Conclusion : responsabilité
- · En conclusion de cette partie du travail, la CEA estime que les comptables publics et privés concernés par l’émission des chèques ci-dessus identifiés, les virements et les transferts sur l’étranger, ont également une responsabilité dans ce pillage organisé des fonds de l’État Haïtien.
I await infinity with expectations.
Just one dossier on Aristide’s killings of Lafontant, Sylvio Claude, Mireille Durocher Bertin, Max Mayard, Antoine Izmery, Pere Ti Jean, Pere Jean-Marie Vincent or our Constitution should be sufficients.
Aba Impunity!!!
Aristide will still be victorious.