A REAL CASE AGAINST ARISTIDE – NOT A PHONY CHARGE CREATED BY HIS “SON TI- SONY” FOR PUBLIC RELATIONS PURPOSES

January 22, 2013

Last week we were treated to the stage farce of Jean-Bertrand Aristide being called to the Parquet on charges created by his associates from the orphanage and cooperative societies. They were nothing more than an attempt, by Aristide, to justify his entry into a public relations campaign against the Martelly/Lamothe team.

We saw a mob, financed with Aristide’s stolen dollars, carrying signs promoting Aristide. We saw a game in which Ti-Sony went to demand political asylum at the American embassy, even though everyone knows the embassy has no right to provide this. This right exists with Central and South American embassies. We saw Ti-Sony ask for PNH protection.

Then we saw the great Aristide say he still loved Ti-Sony, since this guy was his son  and must be forgiven.

Come on guys!!

The entire game was created by Aristide, Ti-Sony and some others who sat around a table at Tabarre, before and after the event, laughing at the rest of us.

And the humiliation, created by the Comissioner of Government actually visiting Aristide – at Tabarre – rather than insisting on Aristide’s appearance in court, was a great loss of face for the government.

Well now, the following information provides a real and substantial basis upon which the Martelly/Lamothe can and should- perhaps MUST call Aristide to Justice. This will stop the cycle of impunity once and for all, otherwise Aristide will use his criminally gained $1,500,000,000 plus interest to swamp the Martelly/Lamothe team.

File a real action and then name some Special Prosectors to handle the government action. To do otherwise leaves amateurs up against real people like Camille Leblanc, who will eat them for breakfast.

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AND HERE ARE SOME FACTS IN SUPPORT OF A MAJOR CRIMINAL ACTION AGAINST ARISTIDE

Chèques émis à l’ordre de la BPH

Ø Chèques du secteur public émis à l’ordre de la Banque Populaire Haïtienne pour des montants équivalents ou supérieurs à US$100,000.- et à Gdes 3,500,000.-

Plusieurs millions détournés vers des comptes privés

19 millions de dollars US et près de cent 24 millions de gourdes

  • · Ces chèques émis à l’ordre de la BPH, dont les originaux se trouvent à la BRH, sont tirés d’une liste indicative préalablement soumise par l’UCREF à la CEA (tableaux no. 1 et 2), et totalisent un montant global d’en­viron Dix Neuf Millions Deux Cent Cinquante Neuf Mille Sept Cent Soixante Quinze dollars américains et 85/100 (US$19,259,775.85) et Cent Vingt Trois Mil­lions Huit Cent Soixante et Un Mille Quatre Cent Quatre Vingt gourdes (Gdes123,861,480).
  • · Les valeurs utilisées ont servi à alimenter différents comptes privés liés au Secrétariat Privé du Président Aristide domiciliés à la BPH (tableaux no 3 et 4) et gérés essentiellement par l’ex-Directrice Générale de la BPH, Madame Rodnée Deschineau. D’autres chèques de moindre importance également émis à l’ordre de la BPH ont alimenté les mêmes comptes privés ci-dessous identifiés.

Transferts sur l’étranger, constructions, achats de terrains …

  • · L’examen complet des états de compte bancaires des différents par­tenaires identifiés a permis de constater que l’utili­sa­tion des avoirs con­cer­nés par ces transactions a donné lieu à des transferts im­portants sur l’étranger, à des dépenses diverses finançant essentiellement des cons­truc­tions, achats de terrains et autres intéressant la Fondation Aris­tide pour la Dé­mocratie, une Université Professionnelle et Technique, la Fanmi Se La Vi, Fanmi Lavalas, à des virements internes fréquents de compte à compte, à des ouvertures de dépôts à terme (DAT), et à des tirages importants en espèces (gourdes et dollars U.S.). Quelques instructions manuscrites trans­mises par l’ex- Directrice Générale de la BPH pour les différents verse­ments à partir de juillet 2002 ont facilité une reconstitution des montants cash versés s’élevant à US$3,905,291.- et Gdes16,147,133.- (tableaux no. 5 et 6) de juillet 2002 à février 2004.

Tableau no. 1

Chèques du secteur public, de montants équivalents ou supérieurs à US$100,000.- émis à l’ordre de la Banque Populaire Haïtienne et servant à alimenter des comptes privés du groupe Aristide.

No. de compte Nom du compte Date mouvement No. du chèque Montant US dollars
163506793 APN 12 juin 01 231 255,000.00
163506793 APN 13 sep.. 01 283 102,000.00
163506793 APN 21 sep. 01 258 214,000.00
163506793 APN 10 oct. 01 264 102,000.00
163506793 APN 25 oct. 01 278 102,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 26 sep. 01 22 200,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 24 oct. 01 28 200,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 31 oct. 01 31 100,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 04 déc. 01 34 200,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 20 déc. 01 40 200,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 20 déc. 01 51 115,000.00
163506793 APN 23 jan. 02 293 278,000.00
163506793 APN 08 mar. 02 305 270,000.00
163503793 APN 22 mai 02 316 237,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 04 jan. 02 56 150,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 07 jan. 02 58 250,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 07 jan.02 57 325,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 08 jan. 02 57 325,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 18 fév. 02 65 200,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 18 fév. 02 66 300,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 18 fév. 02 67 300,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 26 fév. 02 69 562,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 08 mar. 02 71 200,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 04 avr. 02 76 100,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 11 avr. 02 80 300,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 11 avr. 02 79 100,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 22 mai 02 46 645,465.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 22 mai 02 81 100,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 22 mai 02 82 200,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 13 juin 02 85 100,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 13 juin 02 86 300,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 11 juil. 02 90 100,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 11 juil. 02 92 500,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 11 juil. 02 91 300,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 16 juil. 02 93 645,465.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 16 juil. 02 94 600,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 23 août 02 102 562,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 23 août 02 101 300,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 16 sep. 02 103 600,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 30 sep. 02 104 700,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 23 oct. 02 49 100,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 19 nov. 02 106 500,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 02 déc. 02 128 700,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 02 déc. 02 107 500,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 02 déc. 02 129 572,876.00
163506793 APN 27 fév. 03 370 110,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 13 fév. 03 121 200,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 13 fév. 03 122 250,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 20 mar. 03 130 150,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 15 avr. 03 112 230,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 16 avr. 03 113 180,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 10 juin 03 139 300,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 10 juin 03 138 130,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 14 juil. 03 141 250,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 17 juil. 03 143 175,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 05 août 03 147 175,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 05 août 03 146 125,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 07 août 03 149 500,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 07 août 03 148 200,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 11 août 03 150 550,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 05 sep. 03 151 800,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 09 sep. 03 152 446,969.85
111011030 Secrét. Privé. Prés. 10 sep. 03 153 365,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 10 sep. 03 154 135,000.00
111011030 Secrét. Privé. Prés. 21 oct. 03 156 275,000.00

o TOTAL 19,259,775.85

Tableau no. 2

Chèques du secteur public, de montants équivalents ou supérieurs à Gdes3,500,000.- émis à l’ordre de la Banque Populaire Haïtienne et servant à alimenter des comptes privés du groupe Aristide.

No. de compte Nom du compte Date mouvement No. du chèque Montant Gourdes
111210011 Adm. Palais Natl. 08 fév. 01 14258 9,000,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 13 juin 02 304 5,000,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 11 juil. 02 363 3,500,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 23 août 02 397 4,500,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 23 août 02 394 3,500,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 16 sept. O2 210 8,500,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 23 oct. 02 223 7,600,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 19 nov. 02 228 8,500,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 19 mar. 03 550 6,000,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 14 avr. 03 571 6,000,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 14 avr. 03 572 4,500,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 14 avr. 03 573 3,500,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 10 juin 03 616 3,500,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 11 juil. 03 631 5,000,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 12 août 03 648 3,500,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 03 sep. 03 651 3,761,480.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 04 sep. 03 654 15,000,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 05 sep.03 655 10,000,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 11 sep. 03 658 4,300,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 19 oct. 03 673 3,700,000.00
111210987 Secrét. Privé. Prés. 10 nov. 03 680 5,000,000.00

o TOTAL GDES 123,861,480.00

Tableau no. 3

Relevé des comptes privés en Dollars U.S. du Groupe Aristide domiciliés à la Banque Populaire Haïtienne et les signataires autorisés.

No. du Compte Nom du Compte Signataires Autorisés NIF
30-338 VJLS Computer Services et Acc. Valcin, Marie Alice

Jean Louis, Sonia

004-087-206-8

003-177-834-0

30-266 Trujillo and Son Inc. Trujillo, Lucas Jr.

Trujillo, Alberto

30-344 Global Spectrum S.A. Lavelanet, Lesly
30-379 SEPA’N Provisions Alimentaires Sanon, Ricardo

Prosper, Gina Charles

004-011-782-8

003-413-431-1

30-381 Max Buteau Buteau, Max 003-325-368-2
30-138 Fond Aristide pour la Démocratie Flynn, Laura Morgan

Libérus, Myrlande

Pass. 051681287

Pass. 87401992

30-414 Max Buteau Buteau, Max 003-325-368-2
30-364 St-Cyr Gérald St-Cyr, Gérald 003-525-623-2
30-394 Quisqueya Store Sanon, Ricardo 004-011-782-8
30-401 Fond Aristide / Magasin Léon, Katiuska 004-149-717-4
30-368 COCSOBFO Soleil Brillant Rodelin, Jean Lené

Guillaume, Derline

30-339 EFP Ingénierie Cadet, Evelyne

Pierre, Frédéric

004-069-631-6

004-069-633-7

30-398 KDO S.A. Sanon, Ricardo

Paul, Guy Venson

Petit, Berthe G.

004-011-782-8

006-628-247-9

003-298-869-5


Tableau no. 4

Relevé des comptes privés en Gourdes du Groupe Aristide domiciliés à la Banque Populaire Haïtienne et les signataires autorisés

No. du Compte Nom du Compte Signataire Autorisés NIF
600-1686 Fondation Aristide pour la Démocratie Toussaint, Hilaire 003-253-685-7
600-1599 VJLS Computer Services et Acc. Valcin, Marie Alice

Jean-Louis, Sonia

004-087-206-8

003-177-834-0

600-1699 SOCOL S.A. Jacques, Albert Charles

Daysy Ins Perez Cintra

003-181-870-5

004-149-769-8

600-1701 Fondation Aristide / Magasin Léon, Katiuska 004-149-717-4
600-1623 COCSOBFO Guillaume, Derline

Lene, Jean-Rodelin

600-1671 SEPA’N Provisions Alimentaires Sanon, Ricardo

Prosper, Gina Charles

004-011-782-8

003-413-431-1

600-1730 Quisqueya Store Sanon, Ricardo 004-011-782-8
600-1199 Fondation Aristide / Magasin Libérus, Myrlande

Flynn, Laura Morgan

600-1181 Journal Diyite / Fondation Aristide Toussaint, Hilaire

Robert, Esther Jean

003-253-685-7

003-119-855-9

600-950 Fanmi Lavalas Chérestal, Jean-Marie

Sylvestre, Marie-Chimène

Valbrun, Lévêque

600-1497 Fanmi Lavalas Chérestal, Jean-Marie

Valbrun, Lynn

600-1624 Franklin Joseph Oliva

Franklin Abigail Denise

Franklin, Joseph Oliva

Franklin, A. Denise Salvant

003-079-296-6

003-173-888-2

600-1690 SD Construction Duplan, Shiller J.M.

Octave, Patrick

001-116-915-6

003-420-051-4


Tableau no. 5

Relevé de quelques tirages en espèces US dollars faits sur BPH à partir des comptes liés au groupe Aristide

ANNÉE 2002 – 2003 – 2004 (US)

TIRAGES 2002 2003 2004 TOTAL
Janvier 135,000.00 135,000.00
Février 3,000.00 3,000.00
Mars 8,000.00 8,000.00
Avril 62,031.00 62,031.00
Mai 0.00
Juin 26,260.00 26,260.00
Juillet 20,000.00 560,000.00 580,000.00
Août 532,000.00 532,000.00
Septembre 1900,000.00 1,900,000.00
Octobre 9,000.00 9,000.00
Novembre 300,000.00 20,000.00 320,000.00
Décembre 320,000.00 10,000.00 330,000.00
TOTAL 2,540,000.00 1,365,291.00 3,000.00 3,905,291.00

Tableau no. 6

Relevé de quelques tirages en espèces Gourdes faits sur BPH à partir des comptes liés au groupe Aristide

ANNÉE 2002 – 2003 – 2004 (US)

TIRAGES 2002 2003 2004 TOTAL
Janvier 233,333.00 233,333.00
Février 500,000.00 478,800.00 978,800.00
Mars 250,000.00 250,000.00
Avril 590,000.00 590,000.00
Mai 3,150,000.00 3,150,000.00
Juin 1,500,000.00 1,500,000.00
Juillet 500,000.00 50,000.00 550,000.00
Août 0.00
Septembre 1,500,000.00 1,500,000.00
Octobre 650,000.00 650,000.00
Novembre 2,625,000.00 750,000.00 3,375,000.00
Décembre 20,000.00 3,350,000.00 3,370,000.00
TOTAL 4,645,000.00 10,790,000.00 712,133.00 16,147,133.00

Transferts sur l’étranger

  • · Les transferts sur l’étranger, comme le révèle le tableau no. 7 ci-dessous, initiés à partir des comptes identifiés plus haut, ont été faits à travers un compte intitulé « Trujillo & Sons » domiciliés à la fois à la BPH et à Ocean Bank de Miami, dont les montants pour ce seul compte totalisent environ US$13,869,000.- (Treize Million Huit Cent Soixante-Neuf Mille Dollars U.S.) du 2 oc­­tobre 2001 au 5 mars 2004.

Tableau no. 7 Transferts sur l’étranger du Groupe Aristide de 2001 à 2004.

DATE ACHETEUR BÉNÉFICIAIRE US$ MONTANT
1er février 2001 Fanmi Lavalas / Comité 7 fév. Ernst Ais 50,000.00
2 février 2001 Comité 7 fév. Ernst Ais 100,000.00
8 février 2001 Comité 7 fév. Ernst Ais 200,000.00
23 février 2001 Ernst Ais Comité 7 février 31,648.43
21 mars 2001 Comité 7 fév./Lévêque Valbrun Ernst Ais 33,394.05
4 avril 2001 Comité 7 fév. Ernst Ais 23,250.00
2 octobre 2001 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 370,000.00
9 octobre 2001 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 329,000.00
19 octobre 2001 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 1,390,000.00
15 novembre 2001 Lucas Trujillo Trujillo & Sons Inc. 605,000.00
20 novembre 2001 Trujillo & Sons Trujillo & Sons Inc. 650,000.00
6 décembre 2001 Lucas Trujillo Jr. Trujillo & Sons Inc. 1,380,000.00
10 janvier 2002 Lucas Trujillo Jr. Trujillo & Sons Inc. 115,000.00
24 janvier 2002 VJLS Haffey Corp. 1,710,450.00
28 janvier 2002 VJLS Sam Ash Music Store 476,173.39
6 février 2002 Kerly Blain AMEROP 70,000.00
22 février 2002 Trujillo & Sons Trujillo & Sons Inc. 460,000.00
5 mars 2002 SEPA’N Trujillo & Sons Inc. 90,000.00
3 avril 2002 SEPA’N Trujillo & Sons Inc. 200,000.00
10 avril 2002 SEPA’N Trujillo & Sons Inc. 75,000.00
17 avril 2002 Trujillo & Sons Trujillo & Sons Inc. 405,000.00
9 août 2002 Lucas Trujillo Jr. Trujillo & Sons Inc. 750,000.00
26 août 2002 VJLS Columbia Title of Florida Inc. 100,000.00
27 août 2002 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 210,000.00
9 septembre 2002 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 195,000.00
28 octobre 2002 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 210,000.00
3 décembre 2002 VJLS Maria Consuelo Lantigua 131,129.03
5 décembre 2002 Trujillo & Sons Trujillo & Sons Inc. 200,000.00
12 décembre 2002 VJLS (Fritz Denis) All Trading Co. 171,250.00
12 décembre 2002 Tema S.A. Bond Media International 58,420.50
12 décembre 2002 Tema S.A. Bond Media International 18,700.10
13 mars 2003 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 425,000.00
20 mars 2003 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 225,000.00
24 mars 2003 Lucas Trujillo Jr. Trujillo & Sons Inc. 305,000.00
1er avril 2003 Tema S.A. Jean Claude Berret 50,000.00
25 avril 2003 Trujillo & Sons Trujillo & Sons Inc. 300,000.00
5 mai 2003 Lucas Trujillo Jr.
à suivre

Trujillo & Sons Inc.

145,000.00
8 mai 2003 Lucas Trujillo Jr. Trujillo & Sons Inc. 200,000.00
Tableau no. 7 (suite de la page précédente)

13 mai

2003 Trujillo & Sons Trujillo & Sons Inc. 195,000.00
30 mai 2003 Lucas Trujillo Jr. Trujillo & Sons Inc. 260,000.00
16 juin 2003 Tema S.A. Bond Media International 50,000.00
18 juin 2003 Tema S.A. Bond Media International 20,000.00
20 juin 2003 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 130,000.00
7 juillet 2003 Fred Béliard Paterson Inc. 100,000.00
11 juillet 2003 Lucas Trujillo Jr. Trujillo & Sons Inc. 740,000.00
23 juillet 2003 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 170,000.00
2 septembre 2003 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 470,000.00
8 septembre 2003 Fred Béliard Fred Béliard 80,000.00
12 septembre 2003 Fondation Aristide Kingcoles 66,000.00
24 septembre 2003 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 525,000.00
29 septembre 2003 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 100,000.00
30 septembre 2003 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 135,000.00
1er octobre 2003 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 330,000.00
21 octobre 2003 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 120,000.00
21 octobre 2003 Direction Générale BPH Patterson Inc. 80,000.00
5 décembre 2003 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 140,000.00
16 décembre 2003 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 130,000.00
31 décembre 2003 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 400,000.00
9 février 2004 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 390,000.00
11 février 2004 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 270,000.00
5 mars 2004 Trujillo & Sons Inc. Trujillo & Sons Inc. 130,000.00
TOTAL GÉNÉRAL US$ 17,489,415.50

Le compte « Trujillo & Sons »

  • · Le compte « Trujillo & Sons » a été ouvert à la BPH le 29 mars 1999 aux fins de recevoir des dépôts en US$ en provenance des petits impor­tateurs haïtiens intéressés à acheter des provisions alimentaires du groupe Trujillo & Sons à Miami, montants devant être par la suite et au fur et à mesure transférés au compte correspondant de l’entreprise à Miami. A partir du mois d’octobre 2001, les dépôts sur le compte deviennent de plus en plus importants et fréquents, et sont alimentés essentiellement des fonds provenant des comptes cités plus haut, qui sont liés au Secrétariat Privé du Président Aristide et appro­vi­sion­nés par des avoirs du secteur public.
  • · Le total général de l’ensemble des transferts sur l’étranger initiés par les comptes identifiés s’est élevé à US$17, 489,415.50 (Dix Sept Millions Quatre Cent Quinze Mille Quatre Cent Quinze dollars U.S. et 50/100) de février 2001 à Mars 2004.
  • · Pour ce qui concerne les comptes ci-dessus spécifiés, les soldes dis­po­ni­bles et bloqués totalisent environ Gdes 14,324,985.05 (Quatorze Mil­lions Trois Cent Vingt Quatre Mille Neuf Cent Quatre Vingt Cinq Gourdes et 05/100) et US$200,235.49 (Deux Cent Mille Deux Cent Trente Cinq dollars US et 49/100) (Tableaux 8 et 9).

Tableau no. 8

Balances disponibles sur les comptes identifiés en Gourdes du Groupe Aristide et bloqués à la BPH au 14 janvier 2005.

NO. DE COMPTE NOM DE COMPTE BALANCES DISPONIBLES BLOQUÉES
600-1623 COCSOBFO 158,531.91
600-1701 Fond Aristide / Magasin 144,100.29
600-1671 SEPA’N Provisions Alimentaires 134,876.48
600-1730 Quisqueya Store 5,687,719.63
600-1686 Fond Aristide / Démocratie 7,159,351.40
600-1699 SOCOL S.A. 335,777.15
43-218 Faubert, Gustave 268,134.28
600-1624 Franklin, Joseph Oliva

Franklin, Abigail D.S.

3,837.00
600-1199 Fond Aristide / Magasin 71,449.55
600-1181 (Journal Diyite) Fond Aristide 265,408.10
600-1655 Faubert, Gustave 0
600-844 Aristide, Mildred 95,799.26
600-1497 Fanmi Lavalas 0
600-950 Fanmi Lavalas 0
TOTAL Gdes 14,324,985.05


Tableau no. 9

Balances disponibles sur les comptes identifiés en US$ du Groupe Aristide et bloqués à la BPH au 14 janvier 2005.

NO. DE COMPTE NOM DE COMPTE BALANCES DISPONIBLES BLOQUÉES
30-398 KDO S.A. 10,803.09
30-379 SEPA’N Provisions Alimentaires 79,138.27
30-401 Fond Aristide / Magasin 606.18
30-394 Quisqueya Store 87,996.11
30-367 Flaubert Gustave 0
30-138 Fondation Aristide pour la Démocratie 40.52
30-350 Franklin Joseph Oliva

Franklin Abigail D.S.

2.50
30-160 Fanmi Lavalas 1,672.32
30-387 Fond Aristide / Démocratie 19,976.50
TOTAL US$ 200,235.49

o Observations

o Les trois comptes non bloqués suivants #30-364 au nom de Gérald Saint-Cyr, #30-414 au nom de Max Buteau, et #30-339 au nom de EFP Ingénierie, alimentés exclusivement par les mêmes fonds pré­a­la­blement identifiés, soulèvent des interrogations qui devraient élucidées.

o Les comptes gourdes et US$ au nom VJLS ont été substitués à ceux de Quisqueya Store à partir de novembre 2003.

  • · On y retrouve également des DAT bloqués (tableau no. 10) totalisant res­pec­ti­vement Gdes 62,212,407.81 (Soixante Deux Millions Deux Cent Douze Mille Quatre Cent Sept Gourdes et 81/100) et US$146,929.15 (Cent Quarante Six Mille Neuf Cent Vingt Neuf Dollars US et 15/100) au 9 janvier 2005.
  • · Malheureusement, il y a eu un DAT bloqué au nom de Quisqueya Store d’un montant de US$500,000.- pour lequel un juge des référés du tribunal civil de Port-au-Prince avait ordonné le décaissement en faveur du client vers la mi-avril 2004.

Tableau no. 10 Les DAT bloqués à la BPH pour le Groupe Aristide.

Montant en Gourdes Nom du Compte DAT no.
1,622,570.52 Fondation Aristide pour la Démocratie 4004
3,023,604.05 La Fanmi Se la Vi 4305
1,239,083.40 La Fanmi Se la Vi 4325
519,154.36 Fondation Aristide pour la Démocratie 4351
11,626,665.14 Université Professionnelle et Technique 4403
11,626,665.17 Université Professionnelle et Technique 44046
8,138,666.26 Fondation Aristide 4416
11,626,665.17 Université Professionnelle et Technique 4429
5,813,332.52 La Fanmi Se la Vi 4434
6,976,001.22 La Fanmi Se la Vi 4439

Gdes 62,212,407.81

Montant en Dollars US Nom du Compte DAT no.
52,707.74 Fondation Aristide pour la Démocratie 4362
83,445.60 Fondation Aristide pour la Démocratie 4366
10,775.81 Joseph Oliva et Denise Salvant 2910

US$ 146,929.15

  • · Comme souligné plus haut, les comptes principaux ci-dessus identifiés ont servi également à faire l’acquisition de certains biens immo­biliers et autres au bénéfice des intérêts privés, comme en témoigne la la lettre en date du 7 jan­vier 2002 adressée à Madame Deschineau ex-Di­rec­trice Générale de la BPH (voir Annexe 2).

Conclusion : responsabilité

  • · En conclusion de cette partie du travail, la CEA estime que les comp­ta­bles pu­blics et privés concernés par l’émission des chèques ci-dessus iden­ti­fiés, les vi­re­ments et les transferts sur l’étranger, ont également une respon­sa­bi­lité dans ce pillage organisé des fonds de l’État Haïtien.

TO BE CONTINUED IN ARISTIDE DOSSIERS, 1, 2, 3, 4, 5, 6 – TO INFINITY

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2 thoughts on “A REAL CASE AGAINST ARISTIDE – NOT A PHONY CHARGE CREATED BY HIS “SON TI- SONY” FOR PUBLIC RELATIONS PURPOSES

  1. I await infinity with expectations.

    Just one dossier on Aristide’s killings of Lafontant, Sylvio Claude, Mireille Durocher Bertin, Max Mayard, Antoine Izmery, Pere Ti Jean, Pere Jean-Marie Vincent or our Constitution should be sufficients.

    Aba Impunity!!!

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